FAQ
¿Ves todo eso? Es el área laboral de Compliance por explorar.
Como diría Mufasa en El Rey León, “Todo lo que toca la luz… ¡es territorio por explorar!”. En el mundo empresarial, el Compliance es esa
Vamos a contar mentiras tralará…
¡QUÉ NO TE LA DEN CON QUESO! Antiguamente cuando se compraba vino en las bodegas, antes de la compra se cataba. Para enmascarar los vinos
¿SOBORNOS EN MI ORGANIZACIÓN? NO, GRACIAS.
En el trepidante mundo empresarial de hoy día, el soborno parece estar al acecho en cada esquina. ¿Sabías que al menos el 2% del PIB
UNE 19601: El mapa del tesoro del compliance penal.
Han pasado ya algunos años desde que se publicó la Norma UNE 19601, enfocada en sistemas de gestión de compliance penal. Desde que se publicó,
¡La leche les sale cara! Multa a empresas lácteas por ordeñar a los ganaderos.
La multa de 80,6 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a diez empresas lácteas por prácticas
La Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante (AIPI): más cerca de ser una realidad
La Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante (AIPI) está un paso más cerca de convertirse en una realidad tangible. Ya está disponible para consulta
Transforma tu gestión laboral: la importancia de la norma UNE 19604:2023
En ComplianceCMS permanecemos siempre a la vanguardia de las novedades que pueden ayudar a las empresas a alcanzar la excelencia en todas las áreas de
En Compliance, no todo vale.
Una reciente Sentencia de un Juzgado de Madrid pone de manifiesto eso que todos saben, pero no todos aplican: los Sistemas de Gestión de Compliance
LaLiga: un ejemplo a seguir en Compliance.
La reciente noticia de que LaLiga ha obtenido las certificaciones en sus Sistemas de Gestión Antisoborno, Compliance Penal y Canal de Denuncias, en concreto en
Pena de dos años de prisión a una directiva por el envío de correos electrónicos a su marido con información confidencial de la empresa.
Una mujer directiva de una empresa ha sido condenada a la pena de dos años de cárcel por enviarle a su marido correos electrónicos que
LICITACIÓN PÚBLICA: CÓMO HACER FRENTE A LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR
Contexto El cumplimiento normativo o compliance está adquiriendo un papel fundamental en el mercado actual, tanto en la contratación con empresas privadas, como en las
CMS se une al CÁMARA BUSINESS CLUB
Nos complace compartir con vosotros que COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS, S.L., se ha sumado en la Cámara de Comercio de Alicante al distinguido Cámara Business Club,
HOTEL INVESTMENT PARTNERS IMPLEMENTA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL (UNE19601) Y UN SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO (ISO37001) CERTIFICADOS POR BUREAU VERITAS.
Celebramos con gran satisfacción el logro de nuestro cliente, HOTEL INVESTMENT PARTNERS, de lograr la Certificación en el Sistema de Gestión de Compliance Penal (UNE
La importancia del canal de denuncias en las empresas: soluciones y herramientas
El pasado 24 de octubre tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Madrid la jornada titulada: »La importancia del canal de denuncias en las
¡Empresas y sector público, HOY finaliza el plazo para tener un Sistema Interno de Información!
Desde hoy, 13 de junio de 2023, todas las empresas que cuenten con 250 o más trabajadores, así como, las entidades del sector público, con
CMS RECIBE LA CERTIFICACIÓN DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES POR PARTE DE BUREAU VERITAS
Desde CMS nos es grato comunicaros que tras un largo y exigente proceso de diseño e implementación del Sistema de Gestión SII (Sistema Interno de
Delito de maltrato animal comisible por la persona jurídica
La Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de
ADASA SISTEMAS, S.A., IMPLANTA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL (UNE19601) Y UN SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO (ISO37001) CERTIFICADOS POR BUREAU VERITAS.
Felicitamos a nuestro cliente ADASA SISTEMAS, S.A., por haber obtenido la Certificación en el Sistema de Gestión de Compliance Penal (UNE 19601:2017) y en el
COMPLIANCE: UNA RESPUESTA AL RIESGO REPUTACIONAL
INTRODUCCIÓN Todos los días nos enfrentamos a la toma de múltiples decisiones, desde aquellas que son cuasi rutinarias (dónde tomar un café) hasta las más
NO ES VERDE TODO LO QUE PARECE
La creciente sensibilidad de la sociedad hacia las buenas prácticas medioambientales ha llevado a las empresas a efectuar su respuesta en esta misma línea, dándole
EL CÁRTEL DEL FUEGO BAJO LA LUPA JURÍDICA
El Juzgado Central de Instrucción nº6 ha procesado a 17 personas (empresarios, autoridades y funcionarios de la Administración Pública, etc.) relacionadas con el denominado cártel
¡ATENCIÓN¡: SE MODIFICA EL DELITO DE PROSTITUCIÓN, EXPLOTACION SEXUAL Y CORRUPCION DE MENORES
Esta semana veremos la tercera y última modificación introducida por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual,
DELITO DE ACOSO SEXUAL: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
Como ya vimos la semana pasada, la nueva Ley 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ha ocasionado la modificación
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL: DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
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PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES QUE VULNEREN EL ORDENAMIENTO EUROPEO Y NACIONAL
En fecha 3 de marzo de 2022, se elevó el Anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre corrupción al
COMPLIANCE: SUBVENCIÓN A EMPRESAS EN CATALUÑA
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha establecido las bases para otorgar ayudas al Compliance en materia de competencia a las PYME (Pequeñas y
CAPÍTULO 4. LAS DECLARACIONES DE LOS CHIEF COMPLIANCE OFFICERS
¿Se archivarán finalmente las actuaciones respecto de REPSOL y CAIXABANK o se les considerará responsables penalmente conforme al art. 31 bis CP? El pasado marzo,
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De la instrucción hasta ahora realizada en la presente pieza separada se revela la existencia de indicios -que, en general, ninguna de las partes discute-
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CAPITULO 1. CASO VILLAREJO
CAPITULO I. CASO VILLAREJO En noviembre del año 2017 el excomisario José Manuel Villarejo es detenido por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en
CASO VILLAREJO: REPSOL Y CAIXABANK
En el siguiente post vamos a exponer uno de los casos más mediáticos sobre corrupción, que ha tenido lugar en nuestro país, en los
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El anteproyecto de ley que protege a las personas que informen sobre infracciones o casos de corrupción, aprobado el pasado 3 de marzo por el
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European Flyers es la primera escuela de formación de pilotos de España en implantar un Sistema de Gestión de Compliance Penal (UNE19601) y un Sistema
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El próximo 7 de junio todas las empresas con más de 50 trabajadores que operen en Portugal deberán disponer de un Programa de Cumplimiento Normativo
¡ATENCIÓN EMPRESAS! CANAL DE DENUNCIAS: LAS SANCIONES QUE VIENEN
Como ya comentamos en la anterior publicación, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, relativo a la protección de las personas físicas que informen
ANTEPROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE CORRUPCIÓN
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Jornada La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines
La novísima ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance viene a suponer un paso más hacia la necesidad que tiene las empresas de cumplir
La Transformación Digital en Compliance
En este nuevo artículo de CMS hacemos una reflexión acerca de las posibles interacciones entre las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión de compliance.
ROTORSUN, S.L., logra el premio Expansión a la PYME del año en Compliance.
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SEMINARIO: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación.
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La evolución forzada al compliance en la administración pública.
El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa desapercibida, pero que puede mover cimientos. Ese día fue publicada por
TRATA DE SERES HUMANOS: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
El delito de trata de seres humanos se encuentra regulado en el Código penal en su libro II, título VII bis que lleva por título
ISO 31022: GESTION DEL RIESGO. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL.
La norma ISO 31022 (Risk management – Guidelines for the management of legal risk) no ha sido traducida aún al español, quizás por ello no
MODIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
El blanqueo de capitales (money laundering) tiene su origen en los años veinte en Estados Unidos, donde Al Capone creó una cadena de lavanderías para
REFORMA DEL CODIGO PENAL: DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
A lo largo de este año 2021 se han sucedido diversas reformas del Código penal. En el presente artículo nos vamos a ocupar de la
MODIFICACIONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Durante este verano más concretamente en julio se ha promulgado Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL
EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL El canal de denuncias (whistleblowing), también denominado canal ético, es el medio que tiene la empresa para conocer,
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AEPI-CMS
El pasado 25 de mayo, la Asociación Empresarial de Polígonos Industriales (AEPI) y la consultora Compliance Management Systems, S.L. (CMS) firmaron un acuerdo de colaboración.
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¿SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPONSABLES PENALMENTE?
No hay día que en las portadas de los periódicos o en los titulares de los informativos no aparezca que las miembros de partidos políticos
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante ODS, sustitutos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un llamamiento universal a la acción para
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Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los letrados es como implantar un sistema de prevención de delitos, que en adelante denominaremos
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Firma de Convenio de Colaboración COLQUIMUR-CMS
El pasado martes 10 de marzo tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Colegio de Quimicos de Murcia y CMS. Este convenio
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En este articulo os ofrecemos una reflexión acerca de la interrelación entre la norma UNE 19601 y otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001,
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En este segundo articulo de CMS se expone un caso real de exigencia de Compliance a varias empresas por un juzgado. Generalmente las empresas entienden
Compliance y la contratación con la administración pública
En este artículo se hace una revisión sobre la relación entre los Programas de Compliance Penal y el orden regulatorio (Ley 9/2017) para la contratación