FAQ

COMPLIANCE: SUBVENCIÓN A EMPRESAS EN CATALUÑA

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha establecido las bases para otorgar ayudas al Compliance en materia de competencia a las PYME (Pequeñas y Medianas Empresas Privadas) catalanas, es decir, que tengan el domicilio social o una delegación u oficina en el territorio de Cataluña. Se consideran PYME, conforme a la interpretación realizada por la Comisión Europea, las empresas que se encuentren en alguna de estas dos situaciones: – Las empresas que tienen menos de 250 trabajadores y un volumen de negocios anuales no superior a 50 millones de euros. o – Las empresas que tienen menos de 250

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CAPÍTULO 4. LAS DECLARACIONES DE LOS CHIEF COMPLIANCE OFFICERS

¿Se archivarán finalmente las actuaciones respecto de REPSOL y CAIXABANK o se les considerará responsables penalmente conforme al art. 31 bis CP?  El pasado marzo, el juez acelera la reapertura del caso REPSOL y CAIXABANK, citando a los responsables del área de cumplimiento normativo, los Chief Compliance Officer. Como vimos en el anterior post, la Audiencia Nacional concluía en su auto definitivo, que los pronunciamientos del juez instructor eran precipitados, y consideraba pertinentes las declaraciones testificales de los Chief Compliance Officer para aclarar si se aplicaron debidamente los controles de prevención de delitos y los programas de cumplimiento implantados en

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CASO VILLAREJO: REPSOL Y CAIXABANK

  En el siguiente post vamos a exponer uno de los casos más mediáticos sobre corrupción, que ha tenido lugar en nuestro país, en los últimos años: la pieza separada Nº 21 de la macrocausa “Tándem” (más conocida como “caso Villarejo”), en la que se han visto implicadas dos empresas españolas distinguidas y mundialmente reconocidas: REPSOL y CAIXABANK. Ver capítulo 1 Ver capítulo 2 Ver capítulo 3 Ver capítulo 4

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Material del seminario: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines

El pasado día 30 de marzo tuvo lugar el seminario que llevó por título: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines. Dicho seminario estaba organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Murcia (COLQUIMUR) e impartido por CMS. A continuación ponemos a vuestra disposición el enlace de la presentación. Enlace a presentación Esperamos que os resultara de utilidad y en caso de cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros a traves de nuestros contactos  

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Jornada La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines

La novísima ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance viene a suponer un paso más hacia la necesidad que tiene las empresas de cumplir con la legislación y los principios éticos que deben regirlas. Hoy en día no sólo es válido el conseguir un resultado positivo en la cuentas de resultados, importa tanto o más el cómo se ha conseguido ese resultado. Ante este reto que se enfrentan las empresas para su supervivencia, desde CMS ofrecemos a los asistentes al seminario, de forma gratuita, la posibilidad de que evaluemos la empresa para comprobar su grado de adecuación a estos modelos y verificar

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La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación.

La novísima ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance viene a suponer un paso más hacia la necesidad que tiene las empresas de cumplir con la legislación y los principios éticos que deben regirlas. Hoy en día no sólo es válido el conseguir un resultado positivo en la cuentas de resultados, importa tanto o más el cómo se ha conseguido ese resultado. Ante este reto que se enfrentan las empresas para su supervivencia, desde CMS ofrecemos a los asistentes al seminario, de forma gratuita, la posibilidad de que evaluemos la empresa para comprobar su grado de adecuación a estos

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SEMINARIO INFORMATIVO: Modelos de Compliance Penal. Amenaza u oportunidad para empresas.

Como consecuencia de las diferentes reformas del Código Penal  (LO 5/2010 y LO 1/2015) la EMPRESA puede ser responsable penalmente así como sus administradores, directores o personas que realicen funciones análogas a éstos (Artículo 31 bis y siguientes). El Código Penal y la norma UNE 19601:2017 establecen  los  requisitos para implementar un Sistema de Gestión del Compliance Penal, y gestionar  estos requisitos. En el seminario da respuesta a preguntas tales como: ¿A quién afecta? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué debo hace cuando la autoridad judicial lo requiere? ¿Afecta a la financiación de mi empresa? ¿Y cómo afecta para contratar con las grandes corporaciones y la

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WEBINAR Implantación y certificación de sistemas de gestión en compliance penal para el sector aéreo

Información y noticias sobre compliance son cada vez más frecuentes y el compliance en sí es un reto y un concepto que hay se debe desgranar. En este webinar tratamos de dar respuesta a todas estas inquietudes y desde un punto de vista práctico se dará respuesta a: ¿Qué delitos afectan al sector aeronáutico? ¿Qué sentencias hay? ¿Cómo se lleva a la práctica un sistema de gestión de compliance penal? ¿Cómo es la certificación de este tipo de sistemas? ¿Qué es una entidad acreditada por ENAC y sus consecuencias?

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