FAQ

La evolución forzada al compliance en la administración pública.

El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa desapercibida, pero que puede mover cimientos. Ese día fue publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el BOE la Orden Ministerial HFP/1030/2021de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). ¿De dónde viene el PRTR? El PRTR está enmarcado en la iniciativa de la UE “Plan de Recuperación para Europa NextGenerationEU”, esta iniciativa de la UE es el resultado de la decisión de dotar a los estados miembros de unas ayudas

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TRATA DE SERES HUMANOS: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

El delito de trata de seres humanos se encuentra regulado en el Código penal en su libro II, título VII bis que lleva por título “de la trata de seres humanos”, que comprende un único artículo: el 177 bis. Recordemos que este delito es uno de los comisibles por la persona jurídica. Y por ello debe ser considerado por las organizaciones de forma rigurosa pues puede que sean actividades complementarias de la principal, por ejemplo, en complejos hoteleros los monitores deportivos o animadores, clubs deportivos (públicos y privados), … Antes del verano se modificó por la Ley Orgánica 8/2021, de

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REFORMA DEL CODIGO PENAL: DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

A lo largo de este año 2021 se han sucedido diversas reformas del Código penal. En el presente artículo nos vamos a ocupar de la modificación del artículo 315 de dicho cuerpo legal, modificado por Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. El artículo 315 se encuentra enmarcado en el denominado “delito contra la libertad sindical y el derecho a la huelga” en el que se castiga a los que “mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho

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SEMINARIO INFORMATIVO: Modelos de Compliance Penal. Amenaza u oportunidad para empresas.

Como consecuencia de las diferentes reformas del Código Penal  (LO 5/2010 y LO 1/2015) la EMPRESA puede ser responsable penalmente así como sus administradores, directores o personas que realicen funciones análogas a éstos (Artículo 31 bis y siguientes). El Código Penal y la norma UNE 19601:2017 establecen  los  requisitos para implementar un Sistema de Gestión del Compliance Penal, y gestionar  estos requisitos. En el seminario da respuesta a preguntas tales como: ¿A quién afecta? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué debo hace cuando la autoridad judicial lo requiere? ¿Afecta a la financiación de mi empresa? ¿Y cómo afecta para contratar con las grandes corporaciones y la

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WEBINAR Implantación y certificación de sistemas de gestión en compliance penal para el sector aéreo

Información y noticias sobre compliance son cada vez más frecuentes y el compliance en sí es un reto y un concepto que hay se debe desgranar. En este webinar tratamos de dar respuesta a todas estas inquietudes y desde un punto de vista práctico se dará respuesta a: ¿Qué delitos afectan al sector aeronáutico? ¿Qué sentencias hay? ¿Cómo se lleva a la práctica un sistema de gestión de compliance penal? ¿Cómo es la certificación de este tipo de sistemas? ¿Qué es una entidad acreditada por ENAC y sus consecuencias?

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WEBINAR BUREAU VERITAS-CMS. IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE EN INDUSTRIA QUÍMICA.

En la última década se ha incrementado el número de delitos que pueden generar responsabilidad penal en la empresa (última modificación LO 1/2019) acompañadas también de modificaciones en el ámbito europeo (Directiva 1937/2019). Este entorno dinámico y de creciente exigencia obliga a las empresas a estar preparadas para afrontar estos nuevos retos que pueden condicionar de forma importante su viabilidad. La certificación de estos sistemas de gestión por una entidad certificadora, acreditada por ENAC, como es el caso de Bureau Veritas, única entidad certificadora acreditada en España, llevan consigo múltiples beneficios entre ellos la apertura a nuevos mercados, incremento de

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WEBINAR COMPLIANCE EN INDUSTRIA QUIMICA.

El Canal de Denuncia es un elemento esencial en los modelos de prevención de delitos, exigencia ahora establecida en el ámbito europeo (Directiva 1937/2019) y en estándares  de sistemas de gestión en fase borrador (inminente aprobación de la ISO 37002). A ello se une la situación actual de la pandemia obligando a esquemas de teletrabajo, lo que implica tener en cuenta la protección de datos y la prevención de los ciber ataques desde una perspectiva nueva, tanto para la empresa como para los trabajadores. Esta nueva situación debe ser abordada con el fin de evitar la comisión de ilícitos (secreto

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SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

En la última década se ha incrementado el número de delitos que pueden generar responsabilidad penal en la empresa (última modificación LO 1/2019) acompañadas también de modificaciones en el ámbito europeo (Directiva 1937/2019) y en estándares de sistemas de gestión (inminente aprobación de la ISO 37301). Este entorno dinámico y de creciente exigencia obliga a las empresas a estar  preparadas para afrontar estos nuevos retos que pueden condicionar de forma importante su viabilidad. La certificación de estos sistemas de gestión llevan consigo múltiples beneficios  entre ellos la apertura a nuevos mercados, incremento de la protección jurídica y otros.

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