FAQ
PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES QUE VULNEREN EL ORDENAMIENTO EUROPEO Y NACIONAL
En fecha 3 de marzo de 2022, se elevó el Anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre corrupción al
COMPLIANCE: SUBVENCIÓN A EMPRESAS EN CATALUÑA
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha establecido las bases para otorgar ayudas al Compliance en materia de competencia a las PYME (Pequeñas y
CAPÍTULO 4. LAS DECLARACIONES DE LOS CHIEF COMPLIANCE OFFICERS
¿Se archivarán finalmente las actuaciones respecto de REPSOL y CAIXABANK o se les considerará responsables penalmente conforme al art. 31 bis CP? El pasado marzo,
CAPITULO 3. EL AUTO DEFINITIVO Y LA IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN
De la instrucción hasta ahora realizada en la presente pieza separada se revela la existencia de indicios -que, en general, ninguna de las partes discute-
CAPITULO 2. ¿SOBRESEIMIENTO O RESPONSABILIDAD?
El auto del 29 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, que a continuación pasamos a
CAPITULO 1. CASO VILLAREJO
CAPITULO I. CASO VILLAREJO En noviembre del año 2017 el excomisario José Manuel Villarejo es detenido por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en
CASO VILLAREJO: REPSOL Y CAIXABANK
En el siguiente post vamos a exponer uno de los casos más mediáticos sobre corrupción, que ha tenido lugar en nuestro país, en los
Material del seminario: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines
El pasado día 30 de marzo tuvo lugar el seminario que llevó por título: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su
CANAL DE DENUNCIAS: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
El anteproyecto de ley que protege a las personas que informen sobre infracciones o casos de corrupción, aprobado el pasado 3 de marzo por el
EUROPEAN FLYERS: ESCUELA DE FORMACIÓN AERONÁUTICA PIONERA EN IMPLANTAR COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO
European Flyers es la primera escuela de formación de pilotos de España en implantar un Sistema de Gestión de Compliance Penal (UNE19601) y un Sistema
BREAKING NEWS: PORTUGAL IMPONE EL COMPLIANCE COMO UNA OBLIGACIÓN LEGAL A LAS EMPRESAS, TAMBIÉN A LAS FILIALES ESPAÑOLAS.
El próximo 7 de junio todas las empresas con más de 50 trabajadores que operen en Portugal deberán disponer de un Programa de Cumplimiento Normativo
¡ATENCIÓN EMPRESAS! CANAL DE DENUNCIAS: LAS SANCIONES QUE VIENEN
Como ya comentamos en la anterior publicación, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, relativo a la protección de las personas físicas que informen
ANTEPROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE CORRUPCIÓN
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 3 de marzo, el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre corrupción
Jornada La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines
La novísima ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance viene a suponer un paso más hacia la necesidad que tiene las empresas de cumplir
La Transformación Digital en Compliance
En este nuevo artículo de CMS hacemos una reflexión acerca de las posibles interacciones entre las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión de compliance.
ROTORSUN, S.L., logra el premio Expansión a la PYME del año en Compliance.
Es un orgullo para CMS, compartir con vosotros la noticia que tuvo lugar el pasado jueves 11 de noviembre, en la que nuestro cliente Rotorsun, S.L.,
SEMINARIO: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación.
El pasado 28 de octubre se realizó el seminario sobre las novedades en compliance que llevaba por título «La nueva ISO 37301 Sistemas de Gestión
La evolución forzada al compliance en la administración pública.
El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa desapercibida, pero que puede mover cimientos. Ese día fue publicada por
TRATA DE SERES HUMANOS: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
El delito de trata de seres humanos se encuentra regulado en el Código penal en su libro II, título VII bis que lleva por título
ISO 31022: GESTION DEL RIESGO. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL.
La norma ISO 31022 (Risk management – Guidelines for the management of legal risk) no ha sido traducida aún al español, quizás por ello no
MODIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
El blanqueo de capitales (money laundering) tiene su origen en los años veinte en Estados Unidos, donde Al Capone creó una cadena de lavanderías para
REFORMA DEL CODIGO PENAL: DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
A lo largo de este año 2021 se han sucedido diversas reformas del Código penal. En el presente artículo nos vamos a ocupar de la
MODIFICACIONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Durante este verano más concretamente en julio se ha promulgado Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL
EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL El canal de denuncias (whistleblowing), también denominado canal ético, es el medio que tiene la empresa para conocer,
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AEPI-CMS
El pasado 25 de mayo, la Asociación Empresarial de Polígonos Industriales (AEPI) y la consultora Compliance Management Systems, S.L. (CMS) firmaron un acuerdo de colaboración.
VIDEO DEL WEBINAR DE COMPLIANCE EN EL SECTOR QUÍMICO. IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
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VIDEO DEL WEBINAR COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA QUIMICA. CANAL DE DENUNCIAS, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
ENLACE A VIDEO ENLACE A PRESENTACIÓN PROCESO DE DENUNCIA ENLACE A PRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ENLACE A PRESENTACIÓN DIRECTIVA 2019/1937 ENLACE A PRESENTACIÓN ISO 37002
¿SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPONSABLES PENALMENTE?
No hay día que en las portadas de los periódicos o en los titulares de los informativos no aparezca que las miembros de partidos políticos
SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
En la última década se ha incrementado el número de delitos que pueden generar responsabilidad penal en la empresa (última modificación LO 1/2019) acompañadas también de
EL COMPLIANCE Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante ODS, sustitutos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un llamamiento universal a la acción para
COMO IMPLANTAR Y CERTIFICAR EL COMPLIANCE EN UNA EMPRESA
Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los letrados es como implantar un sistema de prevención de delitos, que en adelante denominaremos
WEBINAR COMPLIANCE PENAL UNE 19601 Y LA FAMILIA ISO 37001
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Entrevista a CMS. La importancia del Compliance en RRHH
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RESILIENCIA DE LAS EMPRESAS: PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD (ISO 22301)
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COVID 19 y sus peligros más allá de la salud. Compliance: La vacuna.
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Firma de Convenio de Colaboración COLQUIMUR-CMS
El pasado martes 10 de marzo tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Colegio de Quimicos de Murcia y CMS. Este convenio
El Compliance en el sector químico. Un enfoque técnico.
COMPLIANCE EN SECTOR QUÍMICO El compliance es el sistema de prevención de incumplimientos normativos que se establece en cualquier organización con la finalidad de determinar
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Pacto mundial de naciones unidas: 10 principios de desarrollo sostenible
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En este segundo articulo de CMS se expone un caso real de exigencia de Compliance a varias empresas por un juzgado. Generalmente las empresas entienden
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En este artículo se hace una revisión sobre la relación entre los Programas de Compliance Penal y el orden regulatorio (Ley 9/2017) para la contratación
