FAQ
La Transformación Digital en Compliance
En este nuevo artículo de CMS hacemos una reflexión acerca de las posibles interacciones entre las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión de compliance.
ROTORSUN, S.L., logra el premio Expansión a la PYME del año en Compliance.
Es un orgullo para CMS, compartir con vosotros la noticia que tuvo lugar el pasado jueves 11 de noviembre, en la que nuestro cliente Rotorsun, S.L.,
SEMINARIO: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación.
El pasado 28 de octubre se realizó el seminario sobre las novedades en compliance que llevaba por título «La nueva ISO 37301 Sistemas de Gestión
La evolución forzada al compliance en la administración pública.
El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa desapercibida, pero que puede mover cimientos. Ese día fue publicada por
TRATA DE SERES HUMANOS: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
El delito de trata de seres humanos se encuentra regulado en el Código penal en su libro II, título VII bis que lleva por título
ISO 31022: GESTION DEL RIESGO. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL.
La norma ISO 31022 (Risk management – Guidelines for the management of legal risk) no ha sido traducida aún al español, quizás por ello no
MODIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
El blanqueo de capitales (money laundering) tiene su origen en los años veinte en Estados Unidos, donde Al Capone creó una cadena de lavanderías para
REFORMA DEL CODIGO PENAL: DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
A lo largo de este año 2021 se han sucedido diversas reformas del Código penal. En el presente artículo nos vamos a ocupar de la
MODIFICACIONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Durante este verano más concretamente en julio se ha promulgado Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL
EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL El canal de denuncias (whistleblowing), también denominado canal ético, es el medio que tiene la empresa para conocer,
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AEPI-CMS
El pasado 25 de mayo, la Asociación Empresarial de Polígonos Industriales (AEPI) y la consultora Compliance Management Systems, S.L. (CMS) firmaron un acuerdo de colaboración.
VIDEO DEL WEBINAR DE COMPLIANCE EN EL SECTOR QUÍMICO. IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
ENLACE A VIDEO ENLACE A PRESENTACIÓN CMS 1 ENLACE A PRESENTACIÓN CMS 2 En los enlaces anteriores tenéis el acceso al video integro del
VIDEO DEL WEBINAR COMPLIANCE EN EL SECTOR AERONAUTICO. IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ENLACE A VIDEO ENLACE A PRESENTACIÓN En los enlaces anteriores tenéis el acceso al video integro del seminario realizado el pasado 29 de abril, así
VIDEO DEL WEBINAR COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA QUIMICA. CANAL DE DENUNCIAS, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
ENLACE A VIDEO ENLACE A PRESENTACIÓN PROCESO DE DENUNCIA ENLACE A PRESENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ENLACE A PRESENTACIÓN DIRECTIVA 2019/1937 ENLACE A PRESENTACIÓN ISO 37002
¿SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPONSABLES PENALMENTE?
No hay día que en las portadas de los periódicos o en los titulares de los informativos no aparezca que las miembros de partidos políticos
SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ENLACE A VIDEO SEMINARIO COLQUIMUR NOV 2020 En los enlaces anteriores tenéis el acceso al video integro del seminario realizado el pasado 18 de noviembre
SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. EVOLUCIÓN, IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN
En la última década se ha incrementado el número de delitos que pueden generar responsabilidad penal en la empresa (última modificación LO 1/2019) acompañadas también de
EL COMPLIANCE Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante ODS, sustitutos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, constituyen un llamamiento universal a la acción para
COMO IMPLANTAR Y CERTIFICAR EL COMPLIANCE EN UNA EMPRESA
Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los letrados es como implantar un sistema de prevención de delitos, que en adelante denominaremos
WEBINAR COMPLIANCE PENAL UNE 19601 Y LA FAMILIA ISO 37001
Enlace a webinar El pasado miércoles 16 de septiembre se celebró en el Colegio de Abogados de Alicante webinar sobre el diseño, implantación y proceso
NUEVO VIDEO CMS COMPLIANCE CHANNEL. AD INTRA Y AD EXTRA
VIDEO CCC (CMS Compliance Channel) Otro de los beneficios de un Sistema de Gestión de Compliance Penal son los beneficios «ad intra» y «ad extra».
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CMS COMPLIANCE CHANNEL Hola a todos: En CMS somos conscientes de la importancia de los canales de comunicación para dar a conocer nuestros servicios y
Entrevista a CMS. La importancia del Compliance en RRHH
Buenos días: Esta semana, el proximo 28 de mayo a las 19:00. En el canal de Instagram @recursos_laborales tendrá lugar la entrevista que realizará Tania
TALLER SOBRE EL COMPLIANCE EN LA INDUSTRIA QUIMICA. COMPLIANCE OFFICER
El pasado 7 de mayo, tuvo lugar el taller (on-line) sobre «El compliance en la industria química. Compliance officer». El evento se desarrollo a distancia
RESILIENCIA DE LAS EMPRESAS: PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD (ISO 22301)
CONCEPTO DE RESILIENCIA En la naturaleza existe una propiedad llamada “resiliencia” que es clave y necesaria en la supervivencia de las especies. Esta propiedad se
COVID 19 y sus peligros más allá de la salud. Compliance: La vacuna.
COVID 19 Y SUS PELIGROS MÁS ALLÁ DE LA SALUD. COMPLIANCE: LA VACUNA El COVID-19, también denominado coronavirus, desgraciadamente se ha manifestado como un virus
Resumen de articulos publicados por CMS
Hola a todos, en estos días de obligado confinamiento, aprovechamos para invitaros a dar una vuelta por nuestra pequeña biblioteca de artículos realizados hasta la
Firma de Convenio de Colaboración COLQUIMUR-CMS
El pasado martes 10 de marzo tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Colegio de Quimicos de Murcia y CMS. Este convenio
El Compliance en el sector químico. Un enfoque técnico.
COMPLIANCE EN SECTOR QUÍMICO El compliance es el sistema de prevención de incumplimientos normativos que se establece en cualquier organización con la finalidad de determinar
El canal de denuncias, whistleblowing. Una obligación legal
El canal de denuncias (whistleblowing), también denominado canal ético, es el medio que tiene la empresa para conocer, a través de las personas que mantienen
Peligros vs riesgos
Introducción a Peligros vs riesgos En este nuevo artículo de CMS, queremos hacer una reflexión acerca de la terminología peligro-riesgo, porque pensamos que la precisión
Pacto mundial de naciones unidas: 10 principios de desarrollo sostenible
En este nuevo articulo de CMS, os presentamos una breve introducción sobre el Pacto Mundial y su relación con el Compliance, así como como ha
ISO 19600 y las sinergias con otros sistemas de gestión
En este articulo os ofrecemos una reflexión acerca de la interrelación entre la norma UNE 19601 y otros sistemas de gestión (ISO 9001, ISO 14001,
El Compliance es exigido por los jueces
En este segundo articulo de CMS se expone un caso real de exigencia de Compliance a varias empresas por un juzgado. Generalmente las empresas entienden
Compliance y la contratación con la administración pública
En este artículo se hace una revisión sobre la relación entre los Programas de Compliance Penal y el orden regulatorio (Ley 9/2017) para la contratación
