FAQ
CAPÍTULO 4. LAS DECLARACIONES DE LOS CHIEF COMPLIANCE OFFICERS
¿Se archivarán finalmente las actuaciones respecto de REPSOL y CAIXABANK o se les considerará responsables penalmente conforme al art. 31 bis CP? El pasado marzo,
CAPITULO 3. EL AUTO DEFINITIVO Y LA IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN
De la instrucción hasta ahora realizada en la presente pieza separada se revela la existencia de indicios -que, en general, ninguna de las partes discute-
CAPITULO 2. ¿SOBRESEIMIENTO O RESPONSABILIDAD?
El auto del 29 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, que a continuación pasamos a
CAPITULO 1. CASO VILLAREJO
CAPITULO I. CASO VILLAREJO En noviembre del año 2017 el excomisario José Manuel Villarejo es detenido por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en
CASO VILLAREJO: REPSOL Y CAIXABANK
En el siguiente post vamos a exponer uno de los casos más mediáticos sobre corrupción, que ha tenido lugar en nuestro país, en los
Material del seminario: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines
El pasado día 30 de marzo tuvo lugar el seminario que llevó por título: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su
CANAL DE DENUNCIAS: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
El anteproyecto de ley que protege a las personas que informen sobre infracciones o casos de corrupción, aprobado el pasado 3 de marzo por el
EUROPEAN FLYERS: ESCUELA DE FORMACIÓN AERONÁUTICA PIONERA EN IMPLANTAR COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO
European Flyers es la primera escuela de formación de pilotos de España en implantar un Sistema de Gestión de Compliance Penal (UNE19601) y un Sistema
BREAKING NEWS: PORTUGAL IMPONE EL COMPLIANCE COMO UNA OBLIGACIÓN LEGAL A LAS EMPRESAS, TAMBIÉN A LAS FILIALES ESPAÑOLAS.
El próximo 7 de junio todas las empresas con más de 50 trabajadores que operen en Portugal deberán disponer de un Programa de Cumplimiento Normativo
¡ATENCIÓN EMPRESAS! CANAL DE DENUNCIAS: LAS SANCIONES QUE VIENEN
Como ya comentamos en la anterior publicación, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, relativo a la protección de las personas físicas que informen
ANTEPROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE CORRUPCIÓN
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 3 de marzo, el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre corrupción
Jornada La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines
La novísima ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance viene a suponer un paso más hacia la necesidad que tiene las empresas de cumplir
La Transformación Digital en Compliance
En este nuevo artículo de CMS hacemos una reflexión acerca de las posibles interacciones entre las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión de compliance.
ROTORSUN, S.L., logra el premio Expansión a la PYME del año en Compliance.
Es un orgullo para CMS, compartir con vosotros la noticia que tuvo lugar el pasado jueves 11 de noviembre, en la que nuestro cliente Rotorsun, S.L.,
SEMINARIO: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación.
El pasado 28 de octubre se realizó el seminario sobre las novedades en compliance que llevaba por título «La nueva ISO 37301 Sistemas de Gestión
La evolución forzada al compliance en la administración pública.
El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa desapercibida, pero que puede mover cimientos. Ese día fue publicada por
TRATA DE SERES HUMANOS: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
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La norma ISO 31022 (Risk management – Guidelines for the management of legal risk) no ha sido traducida aún al español, quizás por ello no
MODIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
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REFORMA DEL CODIGO PENAL: DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
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¿SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPONSABLES PENALMENTE?
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