Compliance Management Systems
Asesoramiento e Implantación de Sistemas de Gestión de Compliance
La base del compliance
Compliance en pocas palabras
Es establecer en la empresa una estructura dotada de personal y procedimientos para evitar o mitigar la posibilidad de que ésta incumpla la legalidad. |
Por pequeña que sea la empresa, por raro que nos parezca que se pueda aplicar a la actividad de nuestra empresa, afecta. |
MODELO DE PREVENCIÓN PENAL
¿Por qué trabajar con nosotros?
Somos un equipo multidisciplinar con experiencia internacional en sectores críticos de mercados muy rigurosos
01
Área Jurídica
Tiene conocimiento del ordenamiento jurídico en sentido amplio (legislación, principios, jurisprudencia, doctrina, …) y en especial de los delitos penales que afectan a la persona jurídica.
02
Área de Sistemas de Gestión
Permite aprovechar las sinergias de los sistemas ya implantados en la persona jurídica (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, …) y tiene el know-how para la implantación del Sistema de Gestión de Compliance Penal.
03
Área Financiera
Tiene la experiencia adquirida con la gestión diaria de los recursos financieros, contabilidad y tesorería de la persona jurídica, que son de vital importancia en el Compliance.
fases
Las fases del Sistema de Gestión de Compliance
servicios
Servicio integral de asesoría, implantación y formación a través de sistemas lógicos
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Servicios de consultoría de sistemas de compliance. de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art 31 bis del Código Penal.
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Implantación modelo de gestión según UNE 19601:2017, requisitos del Sistema de Gestión de Compliance Penal.
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Implantación modelo de gestión según UNE 19602:2019, requisitos del Sistema de Gestión de Compliance tributario.
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Implantación modelo de gestión según UNE-ISO 37001:2017, requisitos del Sistema de gestión antisoborno.
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Auditoría interna del sistema de compliance implantado.
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Elaboración de la matriz de riesgo y las acciones de mitigación.
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Diseño y gestión externa de un canal ético o de denuncias.
Para ello ha desarrollado varios cursos que se adaptan a las necesidades formativas de cada persona en función de su tiempo y grado de exigencia.
Todos los cursos están enfocados al conocimiento teórico-práctico dado que consideramos que tanto el conocimiento teórico (imprescindible saber por qué lo hacemos) como la experiencia práctica (saber como debemos hacerlo) te ayudarán a desarrollarte profesionalmente y a solucionar los problemas que en tu día a día surjan en tu trabajo.
faq
Preguntas frecuentes
Es establecer en la empresa una estructura dotada de personal y procedimientos para evitar o mitigar la posibilidad de que ésta incumpla la legalidad. |
Por pequeña que sea la empresa, por raro que nos parezca que se pueda aplicar a la actividad de nuestra empresa, afecta. |
No cabe el “fake” compliance o “make up” compliance. |
A ellas hay que sumar el impacto reputacional en los clientes, Administración y proveedores. También influye en el rendimiento de los propios trabajadores. |
Debe realizarse un análisis de cada empresa y ésta tiene el derecho a un presupuesto. |
cursos
La formación que resuelve las necesidades del Compliance
Curso On-line. Compliance Officer. MATRICULA PERMANENTE
Entrevista a CMS. La importancia del Compliance en RRHH
Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Fundamentos y Aplicaciones
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL (CORPORATE COMPLIANCE PROGRAMS)
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