El pasado 28 de octubre se realizó el seminario sobre las novedades en compliance que llevaba por título «La nueva ISO 37301 Sistemas de Gestión de Compliance y su aplicación.» En ella los ponentes mostraron a los asistentes las novedades recientemente aparecidas tanto en el ambito normalizador como son la ISO 37301 Sistemas de Gestión de Compliance e ISO 37002 Sistemas de Gestión de Canal de denuncias de reciente aprobación. Y también se expuso la novedad legislativa asociada a los sistemas antifraude en el proceso de concesión de ayudas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), contenidas en la Orden Ministerial HFP/1030/2021 de 29 de septiembre.
A continuación se comentaron dos sentencias en las que se pone de manifiesto como el inicio de la vía penal puede provenir de una inspección de tipo administrativo como por ejemplo una inspección laboral o una inspección tributaria.
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