COMPLIANCE: SUBVENCIÓN A EMPRESAS EN CATALUÑA

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha establecido las bases para otorgar ayudas al Compliance en materia de competencia a las PYME (Pequeñas y Medianas Empresas Privadas) catalanas, es decir, que tengan el domicilio social o una delegación u oficina en el territorio de Cataluña. Se consideran PYME, conforme a la interpretación realizada por […]

CAPÍTULO 4. LAS DECLARACIONES DE LOS CHIEF COMPLIANCE OFFICERS

¿Se archivarán finalmente las actuaciones respecto de REPSOL y CAIXABANK o se les considerará responsables penalmente conforme al art. 31 bis CP?  El pasado marzo, el juez acelera la reapertura del caso REPSOL y CAIXABANK, citando a los responsables del área de cumplimiento normativo, los Chief Compliance Officer. Como vimos en el anterior post, la […]

CAPITULO 3. EL AUTO DEFINITIVO Y LA IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN

De la instrucción hasta ahora realizada en la presente pieza separada se revela la existencia de indicios -que, en general, ninguna de las partes discute- de conductas delictivas calificables como delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. De lo actuado, se desprende indiciariamente que, en virtud del encargo requerido al grupo CENYT, por […]

CAPITULO 2. ¿SOBRESEIMIENTO O RESPONSABILIDAD?

El auto del 29 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, que a continuación pasamos a comentar, realiza un análisis exhaustivo de las diligencias practicadas, y en concreto, de la documental aportada por las mercantiles, que pretende demostrar la inocencia de ambas, en base a la […]

CAPITULO 1. CASO VILLAREJO

CAPITULO I. CASO VILLAREJO En noviembre del año 2017 el excomisario José Manuel Villarejo es detenido por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en la “Operación Tándem”, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Asimismo, en una de las piezas separadas del caso, se investiga a las dos […]