MODIFICACIONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Durante este verano más concretamente en julio se ha promulgado Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que entre otras medidas disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Sólo se permite el pago en […]
EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL
EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL El canal de denuncias (whistleblowing), también denominado canal ético, es el medio que tiene la empresa para conocer, a través de las personas que mantienen una relación con ella (trabajadores, clientes, proveedores, …), los potenciales riesgos legales pueden estar llevándose a cabo en el seno de la misma. […]
SEMINARIO INFORMATIVO: Modelos de Compliance Penal. Amenaza u oportunidad para empresas.
Como consecuencia de las diferentes reformas del Código Penal (LO 5/2010 y LO 1/2015) la EMPRESA puede ser responsable penalmente así como sus administradores, directores o personas que realicen funciones análogas a éstos (Artículo 31 bis y siguientes). El Código Penal y la norma UNE 19601:2017 establecen los requisitos para implementar un Sistema de Gestión del Compliance Penal, y […]
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AEPI-CMS
El pasado 25 de mayo, la Asociación Empresarial de Polígonos Industriales (AEPI) y la consultora Compliance Management Systems, S.L. (CMS) firmaron un acuerdo de colaboración. El acuerdo fue firmado por el CEO de CMS D. Guillermo Butler Halter y el presidente de AEPI D. Juan Gran. Gracias a dicho acuerdo las empresas asociadas podrán beneficiarse […]
VIDEO DEL WEBINAR DE COMPLIANCE EN EL SECTOR QUÍMICO. IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
ENLACE A VIDEO ENLACE A PRESENTACIÓN CMS 1 ENLACE A PRESENTACIÓN CMS 2 En los enlaces anteriores tenéis el acceso al video integro del seminario realizado el pasado 20de abril, así como la presentación utilizada. Dicho seminario fue organizado por el Colegio de Químicos de Murcia y CMS y contó con la participación de […]
