MODIFICACIONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Durante este verano más concretamente en julio se ha promulgado Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que entre otras medidas disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Sólo se permite el pago en […]

EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL

EL CANAL DE DENUNCIAS (WHISTLEBLOWING): OBLIGACIÓN LEGAL El canal de denuncias (whistleblowing), también denominado canal ético, es el medio que tiene la empresa para conocer, a través de las personas que mantienen una relación con ella (trabajadores, clientes, proveedores, …), los potenciales riesgos legales pueden estar llevándose a cabo en el seno de la misma. […]

SEMINARIO INFORMATIVO: Modelos de Compliance Penal. Amenaza u oportunidad para empresas.

Como consecuencia de las diferentes reformas del Código Penal  (LO 5/2010 y LO 1/2015) la EMPRESA puede ser responsable penalmente así como sus administradores, directores o personas que realicen funciones análogas a éstos (Artículo 31 bis y siguientes). El Código Penal y la norma UNE 19601:2017 establecen  los  requisitos para implementar un Sistema de Gestión del Compliance Penal, y […]

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AEPI-CMS

El pasado 25 de mayo, la Asociación Empresarial de Polígonos Industriales (AEPI) y la consultora Compliance Management Systems, S.L. (CMS) firmaron un acuerdo de colaboración. El acuerdo fue firmado por el CEO de CMS D. Guillermo Butler Halter y el presidente de AEPI D. Juan Gran.  Gracias a dicho acuerdo las empresas asociadas podrán beneficiarse […]