La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación.
La novísima ISO 37301 de Sistemas de Gestión de Compliance viene a suponer un paso más hacia la necesidad que tiene las empresas de cumplir con la legislación y los principios éticos que deben regirlas. Hoy en día no sólo es válido el conseguir un resultado positivo en la cuentas de resultados, importa tanto o […]
La evolución forzada al compliance en la administración pública.
El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa desapercibida, pero que puede mover cimientos. Ese día fue publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el BOE la Orden Ministerial HFP/1030/2021de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, […]
TRATA DE SERES HUMANOS: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
El delito de trata de seres humanos se encuentra regulado en el Código penal en su libro II, título VII bis que lleva por título “de la trata de seres humanos”, que comprende un único artículo: el 177 bis. Recordemos que este delito es uno de los comisibles por la persona jurídica. Y por ello […]
ISO 31022: GESTION DEL RIESGO. DIRECTRICES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO LEGAL.
La norma ISO 31022 (Risk management – Guidelines for the management of legal risk) no ha sido traducida aún al español, quizás por ello no es todavía especialmente conocida y menos aún aplicada en los Sistemas de Gestión de Compliance Penal (UNE19601), en los Sistemas de Gestión Antisoborno (ISO 37001) o en la novísima ISO […]
MODIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
El blanqueo de capitales (money laundering) tiene su origen en los años veinte en Estados Unidos, donde Al Capone creó una cadena de lavanderías para esconder el origen ilícito de sus ganancias, mezclando el dinero ganado de forma lícita (con las lavanderías) con el dinero ganado ilícitamente (con sus actividades delictivas). Descubierto el origen, cabe […]
