Categoría: Noticias
LaLiga: un ejemplo a seguir en Compliance.
La reciente noticia de que LaLiga ha obtenido las certificaciones en sus Sistemas de…
Pena de dos años de prisión a una directiva por el envío de correos electrónicos a su marido con información confidencial de la empresa.
Una mujer directiva de una empresa ha sido condenada a la pena de dos…
LICITACIÓN PÚBLICA: CÓMO HACER FRENTE A LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR
Contexto El cumplimiento normativo o compliance está adquiriendo un papel fundamental en el mercado…
Conseguimos el primer canal de denuncias certificado en España
Este inicio de año 2023 lo comenzamos con un éxito que simboliza un antes…
NO ES VERDE TODO LO QUE PARECE
La creciente sensibilidad de la sociedad hacia las buenas prácticas medioambientales ha llevado a…
EL CÁRTEL DEL FUEGO BAJO LA LUPA JURÍDICA
El Juzgado Central de Instrucción nº6 ha procesado a 17 personas (empresarios, autoridades y…
ACOSO SEXUAL: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
Delito de acoso sexual: Modificación del código penal La Ley 10/2022, de 6 de…
COMPLIANCE: SUBVENCIÓN A EMPRESAS EN CATALUÑA
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha establecido las bases para otorgar ayudas…
CAPÍTULO 4. LAS DECLARACIONES DE LOS CHIEF COMPLIANCE OFFICERS
¿Se archivarán finalmente las actuaciones respecto de REPSOL y CAIXABANK o se les considerará…
CAPITULO 3. EL AUTO DEFINITIVO Y LA IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN
De la instrucción hasta ahora realizada en la presente pieza separada se revela la…
CAPITULO 2. ¿SOBRESEIMIENTO O RESPONSABILIDAD?
El auto del 29 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción…
CAPITULO 1. CASO VILLAREJO
CAPITULO I. CASO VILLAREJO En noviembre del año 2017 el excomisario José Manuel Villarejo…