CAPITULO 3. EL AUTO DEFINITIVO Y LA IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN
De la instrucción hasta ahora realizada en la presente pieza separada se revela la existencia de indicios -que, en general, ninguna de […]
CAPITULO 2. ¿SOBRESEIMIENTO O RESPONSABILIDAD?
El auto del 29 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, que a […]
CAPITULO 1. CASO VILLAREJO
CAPITULO I. CASO VILLAREJO En noviembre del año 2017 el excomisario José Manuel Villarejo es detenido por supuestos delitos de blanqueo y […]
CASO VILLAREJO: REPSOL Y CAIXABANK
En el siguiente post vamos a exponer uno de los casos más mediáticos sobre corrupción, que ha tenido lugar en nuestro […]
CANAL DE DENUNCIAS: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
El anteproyecto de ley que protege a las personas que informen sobre infracciones o casos de corrupción, aprobado el pasado 3 de […]
EUROPEAN FLYERS: ESCUELA DE FORMACIÓN AERONÁUTICA PIONERA EN IMPLANTAR COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO
European Flyers es la primera escuela de formación de pilotos de España en implantar un Sistema de Gestión de Compliance Penal (UNE19601) […]
BREAKING NEWS: PORTUGAL IMPONE EL COMPLIANCE COMO UNA OBLIGACIÓN LEGAL A LAS EMPRESAS, TAMBIÉN A LAS FILIALES ESPAÑOLAS.
El próximo 7 de junio todas las empresas con más de 50 trabajadores que operen en Portugal deberán disponer de un Programa […]
¡ATENCIÓN EMPRESAS! CANAL DE DENUNCIAS: LAS SANCIONES QUE VIENEN
Como ya comentamos en la anterior publicación, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, relativo a la protección de las personas […]
ANTEPROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE CORRUPCIÓN
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 3 de marzo, el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que […]
La Transformación Digital en Compliance
En este nuevo artículo de CMS hacemos una reflexión acerca de las posibles interacciones entre las nuevas tecnologías y los sistemas de […]
ROTORSUN, S.L., logra el premio Expansión a la PYME del año en Compliance.
Es un orgullo para CMS, compartir con vosotros la noticia que tuvo lugar el pasado jueves 11 de noviembre, en la que […]
La evolución forzada al compliance en la administración pública.
El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa desapercibida, pero que puede mover cimientos. Ese día […]