Categoría: Noticias
¡ATENCIÓN EMPRESAS! CANAL DE DENUNCIAS: LAS SANCIONES QUE VIENEN
Como ya comentamos en la anterior publicación, el anteproyecto aprobado por el Consejo de…
ANTEPROYECTO DE LEY PARA PROTEGER A LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE CORRUPCIÓN
El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 3 de marzo, el anteproyecto de ley…
La Transformación Digital en Compliance
En este nuevo artículo de CMS hacemos una reflexión acerca de las posibles interacciones…
La evolución forzada al compliance en la administración pública.
El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa…
TRATA DE SERES HUMANOS: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
El delito de trata de seres humanos se encuentra regulado en el Código penal…
MODIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
El blanqueo de capitales (money laundering) tiene su origen en los años veinte en…
REFORMA DEL CODIGO PENAL: DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
A lo largo de este año 2021 se han sucedido diversas reformas del Código…
MODIFICACIONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Durante este verano más concretamente en julio se ha promulgado Ley 11/2021, de 9…
¿SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS RESPONSABLES PENALMENTE?
No hay día que en las portadas de los periódicos o en los titulares…
EL COMPLIANCE Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante ODS, sustitutos de los Objetivos de…
COMO IMPLANTAR Y CERTIFICAR EL COMPLIANCE EN UNA EMPRESA
Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los letrados es como…
RESILIENCIA DE LAS EMPRESAS: PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD (ISO 22301)
CONCEPTO DE RESILIENCIA En la naturaleza existe una propiedad llamada “resiliencia” que es clave…