Categoría: Noticias
CASO VILLAREJO: REPSOL Y CAIXABANK
En el siguiente post vamos a exponer uno de los casos más mediáticos…
EUROPEAN FLYERS: ESCUELA DE FORMACIÓN AERONÁUTICA PIONERA EN IMPLANTAR COMPLIANCE PENAL Y ANTISOBORNO
European Flyers es la primera escuela de formación de pilotos de España en implantar…
BREAKING NEWS: PORTUGAL IMPONE EL COMPLIANCE COMO UNA OBLIGACIÓN LEGAL A LAS EMPRESAS, TAMBIÉN A LAS FILIALES ESPAÑOLAS.
El próximo 7 de junio todas las empresas con más de 50 trabajadores que…
ANTEPROYECTO DE LEY PARA PROTEGER CONTRA CORRUPCIÓN
Anteproyecto de ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción…
La Transformación Digital en Compliance
En este nuevo artículo de CMS hacemos una reflexión acerca de las posibles interacciones…
La evolución forzada al compliance en la administración pública.
El pasado día 30 de septiembre, se produjo una de esas noticias que pasa…
TRATA DE SERES HUMANOS: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
El delito de trata de seres humanos se encuentra regulado en el Código penal…
MODIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
El blanqueo de capitales (money laundering) tiene su origen en los años veinte en…
REFORMA DEL CODIGO PENAL: DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
A lo largo de este año 2021 se han sucedido diversas reformas del Código…
MODIFICACIONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Durante este verano más concretamente en julio se ha promulgado Ley 11/2021, de 9…
EL COMPLIANCE Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en adelante ODS, sustitutos de los Objetivos de…
COMO IMPLANTAR Y CERTIFICAR EL COMPLIANCE EN UNA EMPRESA
Uno de los mayores problemas con los que se encuentran los letrados es como…