MODIFICACIONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

Durante este verano más concretamente en julio se ha promulgado Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que entre otras medidas disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Sólo se permite el pago en […]

Compliance y la contratación con la administración pública

En este artículo se hace una revisión sobre la relación entre los Programas de Compliance Penal y el orden regulatorio (Ley 9/2017) para la contratación con las administraciones públicas. La relación directa entre un Modelo de Cumplimiento Normativo, Compliance, y la posibilidad de  licitar ante la Administración Pública va camino de convertirse en un requisito […]