CAPITULO 2. ¿SOBRESEIMIENTO O RESPONSABILIDAD?
El auto del 29 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, que a continuación pasamos a comentar, realiza un análisis exhaustivo de las diligencias practicadas, y en concreto, de la documental aportada por las mercantiles, que pretende demostrar la inocencia de ambas, en base a la […]
CAPITULO 1. CASO VILLAREJO
CAPITULO I. CASO VILLAREJO En noviembre del año 2017 el excomisario José Manuel Villarejo es detenido por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en la “Operación Tándem”, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Asimismo, en una de las piezas separadas del caso, se investiga a las dos […]
CASO VILLAREJO: REPSOL Y CAIXABANK
En el siguiente post vamos a exponer uno de los casos más mediáticos sobre corrupción, que ha tenido lugar en nuestro país, en los últimos años: la pieza separada Nº 21 de la macrocausa “Tándem” (más conocida como “caso Villarejo”), en la que se han visto implicadas dos empresas españolas distinguidas y mundialmente reconocidas: […]
Material del seminario: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines
El pasado día 30 de marzo tuvo lugar el seminario que llevó por título: La nueva ISO 37301 “Sistemas de Gestión de Compliance” y su aplicación en la Industria Química y afines. Dicho seminario estaba organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Murcia (COLQUIMUR) e impartido por CMS. A continuación ponemos a vuestra […]
CANAL DE DENUNCIAS: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
El anteproyecto de ley que protege a las personas que informen sobre infracciones o casos de corrupción, aprobado el pasado 3 de marzo por el Consejo de Ministros, contempla las infracciones comisibles tanto por persona física como jurídica (empresas, organizaciones, asociaciones…) sanciones que ya advertimos en el artículo anterior. Las infracciones que realicen las personas […]
