PROYECTO DE LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES QUE VULNEREN EL ORDENAMIENTO EUROPEO Y NACIONAL
En fecha 3 de marzo de 2022, se elevó el Anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre corrupción al Consejo de Ministros para su aprobación. El pasado 13 de septiembre, se celebró Consejo de Ministros en el que fue aprobado el Proyecto de Ley que regula la protección de […]
COMPLIANCE: SUBVENCIÓN A EMPRESAS EN CATALUÑA
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha establecido las bases para otorgar ayudas al Compliance en materia de competencia a las PYME (Pequeñas y Medianas Empresas Privadas) catalanas, es decir, que tengan el domicilio social o una delegación u oficina en el territorio de Cataluña. Se consideran PYME, conforme a la interpretación realizada por […]
CAPÍTULO 4. LAS DECLARACIONES DE LOS CHIEF COMPLIANCE OFFICERS
¿Se archivarán finalmente las actuaciones respecto de REPSOL y CAIXABANK o se les considerará responsables penalmente conforme al art. 31 bis CP? El pasado marzo, el juez acelera la reapertura del caso REPSOL y CAIXABANK, citando a los responsables del área de cumplimiento normativo, los Chief Compliance Officer. Como vimos en el anterior post, la […]
CAPITULO 3. EL AUTO DEFINITIVO Y LA IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN
De la instrucción hasta ahora realizada en la presente pieza separada se revela la existencia de indicios -que, en general, ninguna de las partes discute- de conductas delictivas calificables como delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. De lo actuado, se desprende indiciariamente que, en virtud del encargo requerido al grupo CENYT, por […]
CAPITULO 2. ¿SOBRESEIMIENTO O RESPONSABILIDAD?
El auto del 29 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, que a continuación pasamos a comentar, realiza un análisis exhaustivo de las diligencias practicadas, y en concreto, de la documental aportada por las mercantiles, que pretende demostrar la inocencia de ambas, en base a la […]
