CAPÍTULO 4. LAS DECLARACIONES DE LOS CHIEF COMPLIANCE OFFICERS
¿Se archivarán finalmente las actuaciones respecto de REPSOL y CAIXABANK o se les considerará responsables penalmente conforme al art. 31 bis CP? El pasado marzo, el juez acelera la reapertura del caso REPSOL y CAIXABANK, citando a los responsables del área de cumplimiento normativo, los Chief Compliance Officer. Como vimos en el anterior post, la […]
CAPITULO 3. EL AUTO DEFINITIVO Y LA IMPORTANCIA DE LA IMPLANTACIÓN
De la instrucción hasta ahora realizada en la presente pieza separada se revela la existencia de indicios -que, en general, ninguna de las partes discute- de conductas delictivas calificables como delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. De lo actuado, se desprende indiciariamente que, en virtud del encargo requerido al grupo CENYT, por […]
CAPITULO 2. ¿SOBRESEIMIENTO O RESPONSABILIDAD?
El auto del 29 de julio de 2021 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, que a continuación pasamos a comentar, realiza un análisis exhaustivo de las diligencias practicadas, y en concreto, de la documental aportada por las mercantiles, que pretende demostrar la inocencia de ambas, en base a la […]
CAPITULO 1. CASO VILLAREJO
CAPITULO I. CASO VILLAREJO En noviembre del año 2017 el excomisario José Manuel Villarejo es detenido por supuestos delitos de blanqueo y organización criminal en la “Operación Tándem”, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Asimismo, en una de las piezas separadas del caso, se investiga a las dos […]
CASO VILLAREJO: REPSOL Y CAIXABANK
En el siguiente post vamos a exponer uno de los casos más mediáticos sobre corrupción, que ha tenido lugar en nuestro país, en los últimos años: la pieza separada Nº 21 de la macrocausa “Tándem” (más conocida como “caso Villarejo”), en la que se han visto implicadas dos empresas españolas distinguidas y mundialmente reconocidas: […]
